数字货币交易合规咋做？看看Bitpie交易所的标准和问题

数字货币交易合规咋做？看看Bitpie交易所的标准和问题

在合规性方面数字货币交易所所呈现出的表现，其与用户资产安全以及行业长远发展直接相关联。身为业内平台，构建并落实严格标准，这不但属于法律规定的要求，更是获取用户信任的基础所在之处呢。

数字货币钱包服务提供商——比特派( Bitpie) 在符合相关规定的框架范畴之内展开了一系列具备基础性特质的工作，举例而言数字货币交易合规咋做？看看Bitpie交易所的标准和问题，明确地向用户提出完成身份验证（KYC）程序的要求，借助这样一项举措能够达成对资金流动方向进行具备有效性特征的追踪目的。然而数字货币交易的合规性：Bitpie 交易所的标准，比特派在符合规定的深度以及透明度层面仍然存在着有所欠缺的状况。

把它跟传统金融机构作比较，于反洗钱（AML）监控的实时性这个方面，Bitpie未曾呈现出处于行业引领地位的标准。而且，在和监管机构主动沟通机制这一领域，同样没展现出优势，多数仅仅是满足准入层面的基础要求罢了。

首先存在一个问题，它颇为突出，关乎其业务与服务的全球适配性状况。数字货币交易本身不存在国界限制，监管却有明确辖区划分。Bitpie宣称服务全球用户，但是它没能醒目公示自己到底是怎样具体遵守美国、欧盟等关键市场存在的差异化法规的。这种模糊性极有可能致使用户在毫无察觉的情况下遭遇法律风险，同时还暴露出该平台在主动构建全面合规体系方面处于滞后状态。

这种滞后带来的影响不可小瞧。一方面，平台对法规遵守模糊，用户因此处于潜在法律风险里，损坏了用户对平台的信任度。另一方面，全球金融监管愈发严格，Bitpie没及时建立完善合规体系，自身在市场竞争中处于不利位置，利于其长期稳定发展。

对着迅速变动的全球监管情形，交易所的合规性不该是静态性质的“及格水准”，然而应是不断发展的安全防护带。您于抉择交易所之际，最为重视合规范畴的哪些具体举措呢？是明晰的牌照资讯，还是完备的风险管控报告呢？ 。

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